Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"<BR>19.12.2023 14:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2023г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2023г. </P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>1.	Об избрании Председательствующего на текущем заседании Совета директоров Общества.</P>
<P>2.	О назначении Секретаря Совета директоров Общества.</P>
<P>3.	Об итогах деятельности и выполнении бюджета за 9 месяцев 2023 г. и предварительных финансовых результатах деятельности за 2023 год.</P>
<P>4.	Об утверждении проекта бюджета ПАО «Интуравтосервис» на 2024 год.</P>
<P>5.	Об утверждении бюджетных и функциональных КПЭ Исполнительного директора ПАО «Интуравтосервис» на 2024 г.</P>
<P>6.	Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2024 г. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2023-10-1965 от 08.09.2023)</P>
<P>А. Е. Чудаков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.12.2023г.</P>